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以投资为名行诈骗之实小老板炮制大骗局落法

发布时间:2019-07-13 00:27:18

以投资为名行诈骗之实 小老板炮制大骗局落法

近日,衢州中院判决了一名集资诈骗犯王某,他居然能让人家“哭着喊着”要把钱放在他那里。

王某用什么手段把别人玩得团团转,心甘情愿地拿出钱呢?这一案件的背后,确实引人深思。

奢华生活

在当地人眼里,王某富得流油,穿的戴的全是名牌,抽着1600元一条的“和天下”香烟,经常出现在江山、杭州等地的娱乐场所,每次消费少则上万元,多则20万元。两年多时间,他花在香烟上的钱高达150万元,娱乐场所消费、请客吃饭共花了近400万元。

2011年,王某开的公司换了新的办公场所,各种装修、装饰等花去235万元。公司乔迁时,朋友送他一张缅甸花梨木桌,更为办公室增添了几分气派。

王某还有个相当烧钱的爱好:买车。两年里,他买了一批高档车:尼桑越野车、凯迪拉克、奥迪A4、大众CC、宝马523、奔驰商务车、保时捷跑车,共花去近350万元。

“为人大方”更是王某的“特色”,随手一甩就是几万、甚至几十万元。2011年春天,他去探望正在服刑的朋友周某,周某跟他说,想要只手表。王某立即把自己戴的名表送给了周某。这只表,是他几个月前在杭州大厦购买的,价值不菲。

四处集资

2010年4月,王某注册成立了江山雷风顺彩商贸有限公司,以公司经营需要资金的名义,开始向身边的人借钱。

他的借钱手法很有“现代企业特色”。借条非常有特点:红色的小本子类似银行存折,封面印有公司名称、标志及“携手今天共创未来”的宣传语,封底印有公司地址、联系等信息;首页记录了借款情况,第二页开始是“利息支付记录”或“红利记录摘要”,最后一页附有王某的身份证扫描件。

借款利息很高:月利息2分至5分,还定时支付利息。一时间,好多人知道王某是个大老板,“投实业、做酒店、信誉好、利息高”。借钱给他的为他做起了广告,越来越多的人找到他,主动把钱存他那儿,然后稳稳当当“吃利息”。

王某投资实业,其实是个笑话:2010年下半年,王某借用隔壁村村民毛某的村民资格,向该村几户农户家租了6亩山地,租金15万元,他吹嘘要搞农家乐、做旅游,又说要搞种植,但都没了下文。

后来,他又带了几波人来“参观”,宣称这些山地是他买的,价值好几百万元。事实上,他的贸易公司从未开展过任何经营范围内的活动,所谓的投资实业只是承包了几亩山地,租了一栋7层办公大楼打算经营酒店,但最终因资金链断裂,连装修都无法完成。

终落法

2012年8月,王某因涉嫌非法集资罪被江山市公安局依法逮捕,人们才恍然大悟,昔日的大老板根本没有把从他们这儿“借”来的钱用于公司经营或者投资实业,而是用来支付高额利息、放贷、购买汽车、房产以及挥霍。

王某,1983年1月出生,曾因盗窃罪于2005年3月被江山法院判处有期徒刑5年,并处罚金3万元,2008年4月刑满释放。

案发后,王某向警方供述,短短两年内,非法集资共计人民币4401.7万元,至归案前,以偿还本金、支付利息形式共计归还944.846万元,实际骗得3456.8万元。

日前,衢州中院作出一审判决,以集资诈骗罪判处被告人王某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,追缴违法所得3456.8万元。(黄宏通讯员张旭)

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因诈骗而入狱

的“女强人”

陈少雅,乐清市柳市镇人,短短5年内非法集资5亿多元,造成2.2亿多元无法偿还,被温州中院以集资诈骗罪一审判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身。据说她很有实力:在广州从事低压电器生意,在乐清本地经营担保公司。但是这些产业并不能支撑她付出的高额利息。

陈静雅,椒江人。2003年,年仅24岁的她涉足“玫琳凯”化妆品生意,逐渐拓展了美容、泡澡、发型设计、形象设计等衍生业务。陈静雅借钱理由非常时尚:炒房地产、做承兑汇票、在上海买地皮、做银行还贷生意等。因为非法吸收公众存款9000多万元,椒江法院一审以非法吸收公众存款罪判决陈静雅有期徒刑6年。

林海燕,原温州鑫富投资咨询有限公司执行董事兼总经理,号称“女强人”,因为集资诈骗了6.4亿余元而被判刑。法院查明,林海燕以承诺本金无风险,以高息或高回报率为诱饵,陆续向朋友、同事等进行非法集资,部分用于前期集资款还本付息、支付回报,部分继续用于炒期货、股票。

原标题:以投资为名行诈骗之实小老板炮制大骗局落法

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稿源:中国

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